还想在新西兰洗钱?警察和银行要放大招了
2017年12月8日 16:07该试点项目主要目的在于,协助成员单位及更广泛的金融行业,打击洗钱、恐怖主义融资以及相关犯罪行为。
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新西兰先驱报中文网 Angela 编译 新西兰警察金融情报小组(FIU)联合5家新西兰主要银行,今日宣布成立一个为期一年的试点项目,新西兰金融犯罪预防网络(New Zealand Financial Crime Prevention Network)。
5家银行分别为ANZ, ASB, BNZ, Kiwibank 和 Westpac。
该试点项目主要目的在于协助成员单位及更广泛的金融行业,打击洗钱、恐怖主义融资以及相关犯罪行为。
警探Iain Chapman称,技术正变得越来越先进,犯罪分子的洗钱活动,以及恐怖主义融资也是。
这种新型合作方式,将更完整地描绘犯罪图景,同时也将带来更棒的策略部署,从而进一步保证新西兰的安全。
该网络将合作部署策略性的研究项目,对执法和金融服务部门成员进行教育。
一年后将对该项目进行评估,分析成功的案例,以及试点对新西兰严重金融犯罪的影响。
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