海外投资者被骗600万纽币,两名华人被判入狱
2021年12月17日 20:23两人今天在奥克兰高等法院被判处两年零十个月的刑期。
新西兰中文先驱网 Renee 综合
据英文《先驱报》报道,在一起涉及房地产投资的骗局中,一名移民顾问和一名金融经纪人对一名海外投资者进行了欺诈,两人今天被判入狱。
Jian Long(37岁)和Wen Ting Zhang(39岁)今天在奥克兰高等法院被判处两年零十个月的刑期。
在今年5月的庭审中,他们承认犯下欺诈罪名,以伪造文件、虚假记账、不诚实使用文件等方式实施诈骗。
受害者是一名富裕的投资者和他的妻子,这对夫妻以政府的投资者移民类别申请移民到新西兰。作为获得永久居留权的审批程序的一部分,他们决定考虑各种房地产投资项目,包括Hobsonville的一处投资物业。
法庭获悉,欺诈总金额为 800 万纽币,但他们被骗支付了约600万纽币。
Long 的律师 Rowan Butler 说,他37岁的当事人“迷失了自己的道路,破坏了很多他合法建立的东西”,现在需要修复他的生活。
Butler对法庭说,“他[Long]在这里建立了一种生活,这里的许多人将其描述为一个成功的新移民。” Long于2007年抵达新西兰,并拥有自己的咨询公司,成为一名持牌移民顾问。
现在被描述为“经济拮据”的Long,承认了总共 23 项指控,还面临被驱逐出境的前景。
Zhang的律师Marc Corlett QC表示,她的行为“非常不寻常”,令她的丈夫感到震惊。她对总共26项指控供认不讳。
皇家检察官Steven O'Connor说,Long和Zhang可能只是出于贪婪。
然而,法庭获悉,两人已努力全额偿还受害者。
法官Christine Gordon对被告认罪、悔恨和个人因素给予“刑期折扣”,称这一罪行不是机会主义。
英文《先驱报》获得的法庭文件显示,负责该投资者在新西兰申请的移民顾问是Long。Long曾提议这名投资者,让他加入一个投资集团,以2200万纽币左右的价格购买土地。但这是利用公司结构来获得几笔付款的骗局,包括由龙某在2015年至2017年担任董事和法律顾问的公司Wow Development Limited。
这处投资房产位于奥克兰Hobsonville,Scott Point的Clark Rd,是名为Hobson Green住宅开发项目的地段的一部分。
该投资者被告知,他需要投入大量资金,才能购买拟议的项目地产,而Long和Zhang也传达了一种错觉,即他们也为这笔投资做出了贡献。而事实上,他们谎报了金额,并且没有参与投资。
法庭文件显示,他们的违法行为包括使用伪造签名的1000万纽币贷款协议,以及大量含有虚假发票的电子邮件,以帮助获得投资者的资金。
图片来源:NZ Herald
伪造的发票据称来自奥克兰律师事务所Duthie Whyte 和Amicus law、岩土和环境咨询公司Soil & Rock以及房地产估价公司Simon Head & Associates。
还有挂名Harrison Grierson公司的假发票,该公司是新西兰领先的工程和设计咨询公司。另外还有挂名一家生物研究和建筑公司的假发票。
发票中包括要求支付石棉处理费和“处理受污染土壤的最终账单”。
两人还使用了伪造的政府部门——新西兰土地信息局(LINZ)的地产产权文件。
在此前的一份受害者影响声明中,该投资者说,他对这种商业安排产生了怀疑,让他的会计师检查了账目,从而发现了数百万纽币的差额。因此,他和妻子比原计划更早来到新西兰以处理问题,并聘请律师进行调查,试图挽回损失。他们还被迫出售土地,以偿还以房产为抵押的欺诈性贷款。
法院今天获悉,即使在投资者与Long和Zhang对质提出怀疑之后,欺诈行为仍在继续。
在今年写的一份声明中,投资者说欺诈行为“对他产生了重大的经济影响”,他现在“对周围的人非常不信任,我一直保持警惕”。
Peng Pian离开高等法院。图源:NZ Herald / Alex Burton
据报道,此案还涉及第三名同案犯。
去年,法官Simon Moore已就三项诈骗罪名对第三名罪犯定罪。一名商业经理因谎称奥克兰一房产开发项目需数百万纽币首付,被判处居家监禁八个月。
Peng Pian于2003年从中国来到新西兰,于2009年获得永久居留权并开始了自己的建筑生意。
作为欺诈的一部分,Pian的罪行涉及一项虚假陈述,即谎称该房地产开发项目需要440万纽币的首付。他还向投资者撒谎,解释说他需要“私下支付”200万纽币给他的老板。
在意识到欺诈的严重程度后,Pian在宣判前说,他变得“贪婪”后犯了一个“大错误”。
骗局的结果是,Pian从投资者手里获得了$630,000纽币。
法院在宣判时得知,该外国投资者在得到偿还后,包括$30,000利息损失,已经原谅了Pian。在警方或法院介入之前,Pian还清了欠款。
此前报道:
又有华人上头条!一男一女涉嫌诈骗近800万 面临近70项指控
注:本文为新西兰中文先驱网编译/原创,欢迎转发分享;但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。使用授权请联系[email protected]。
chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有
(责编:twinkle)
来源 - 新西兰中文先驱网