海外投资者被骗600万纽币,两名华人认罪
2021年5月14日 17:04这两名华人分别是移民顾问和金融经纪人。受害者是一名富裕的投资者和他的妻子,他们以投资者移民类别申请移民新西兰。
新西兰中文先驱网 Renee 编译
据英文《先驱报》报道,在一起涉及房地产投资的骗局中,一名移民顾问和一名金融经纪人对一名海外投资者进行了欺诈,两人今天在庭上认罪。
龙某(Jian Long)和张某(Wen Ting Zhang)今天上午在奥克兰高等法院出庭,他们对欺诈行为表示认罪。
他们承认犯下欺诈罪名,以伪造文件、虚假记账、不诚实使用文件等方式实施诈骗。
受害者是一名富裕的投资者和他的妻子,这对夫妻以政府的投资者移民类别申请移民到新西兰。作为获得永久居留权的审批程序的一部分,他们决定考虑各种房地产投资项目。
最终,他们被骗了约600万纽币。
37岁的龙某是一名注册移民顾问,38岁的张某是一名金融经纪人。两人被保释候审,直到下个月宣判。
英文《先驱报》获得的法庭文件显示,这名移民顾问负责处理该投资者的投资移民申请已经很久了。他曾提议这名投资者,让他加入一个投资集团,以2200万纽币左右的价格购买土地。但这是利用公司结构来获得几笔付款的骗局,包括由龙某在2015年至2017年担任董事和法律顾问的公司Wow Development Limited。
这处投资房产位于奥克兰Hobsonville,Scott Point的Clark Rd,是名为Hobson Green住宅开发项目的地段的一部分。
该投资者被告知,他需要投入大量资金,才能购买拟议的项目地产,而龙某和张某也传达了一种错觉,即他们也为这笔投资做出了贡献。而事实上,他们谎报了金额,并且没有参与投资。
法庭文件显示,他们的违法行为包括使用伪造签名的1000万纽币贷款协议,以及大量含有虚假发票的电子邮件,以帮助获得投资者的资金。
图片来源:NZ Herald
伪造的发票据称来自奥克兰律师事务所Duthie Whyte 和Amicus law、岩土和环境咨询公司Soil & Rock以及房地产估价公司Simon Head & Associates。
还有挂名Harrison Grierson公司的假发票,该公司是新西兰领先的工程和设计咨询公司。另外还有挂名一家生物研究和建筑公司的假发票。
发票中包括要求支付石棉处理费和“处理受污染土壤的最终账单”。
两人还使用了伪造的政府部门——新西兰土地信息局(LINZ)的地产产权文件。
据此前报道,两人的诈骗行为发生在2015年11月至2017年8月之间。
在去年的一份受害者影响声明中,该投资者说,他对这种商业安排产生了怀疑,让他的会计师检查了账目,从而发现了数百万纽币的差额。因此,他和妻子比原计划更早来到新西兰以处理问题,并聘请律师进行调查,试图挽回损失。他们还被迫出售土地,以偿还以房产为抵押的欺诈性贷款。
Peng Pian离开高等法院。图源:NZ Herald / Alex Burton
据报道,此案还涉及第三名同案犯。
去年,法官Simon Moore已就三项诈骗罪名对第三名罪犯定罪。一名商业经理因谎称奥克兰一房产开发项目需数百万纽币首付,被判处居家监禁八个月。
Peng Pian于2003年从中国来到新西兰,于2009年获得永久居留权并开始了自己的建筑生意。
作为欺诈的一部分,Pian的罪行涉及一项虚假陈述,即谎称该房地产开发项目需要440万纽币的首付。他还向投资者撒谎,解释说他需要“私下支付”200万纽币给他的老板。
在意识到欺诈的严重程度后,Pian在宣判前说,他变得“贪婪”后犯了一个“大错误”。
骗局的结果是,Pian从投资者手里获得了$630,000纽币。
法院在宣判时得知,该外国投资者在得到偿还后,包括$30,000利息损失,已经原谅了Pian。在警方或法院介入之前,Pian还清了欠款。
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